อธิบดี DSI แถลงจับกุมตัวนายสามารถฯ และแม่ สมคบและร่วมกันฟอกเงิน กรณี ดิไอคอนกรุ๊ป หลังพบเส้นเงินกว่า 100 ล้านบาท

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00 น. พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบและโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยตำรวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ ผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยนายระวี อักษรศิริ ผู้อำนวยการกองคดีการฟอกเงินทางอาญา ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมตัวนายสามารถ (สงวนนามสกุล) และนางวิลาวัลย์ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาร่วมกันและสมคบกันฟอกเงินอาญา กรณี ดิไอคอนกรุ๊ป

ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับกรณีการกระทำความผิดการฟอกเงินทางอาญากรณีเกี่ยวกับบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด มีการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงินเป็นคดีพิเศษที่ 115/2567 ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 นายระวี อักษรศิริ ผู้อำนวยการกองคดีการฟอกเงินทางอาญา ตามมติของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขออนุมัติหมายจับ นายสามารถ (สงวนนามสกุล),นางวิลาวัลย์ (สงวนนามสกุล) และนายวรัตน์พล (สงวนนามสกุล) หรือบอสพอล ในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และในวันนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้นำหมายค้นและหมายจับเข้าตรวจค้นที่บ้านพักของนายสามารถฯ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และบ้านพักของนางวิลาวัลย์ฯ ซึ่งเป็นมารดาของนายสามารถฯ ที่เขตราชเทวี พบนางวิลาวัลย์ฯ ในบ้านพักดังกล่าว เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 5 ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวจึงได้ร่วมกันจับกุมตัวนางวิลาวัลย์ฯ และตรวจค้นพยานหลักฐานในบ้านพักของบุคคลทั้งสอง และจากการสืบสวนทราบว่านายสามารถฯ ได้เดินทางไปทำบุญที่จังหวัดเชียงราย ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำการจับกุมนายสามารถฯ ได้ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายซึ่งจะได้นำตัวมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดี เบื้องต้นบุคคลทั้งสองยังให้การปฏิเสธ

เหตุแห่งการออกหมายจับในครั้งนี้สืบเนื่องจากปรากฏพยานหลักฐานว่าบัญชีเงินฝากธนาคารของนางวิลาวัลย์ฯ ซึ่งเป็นมารดาของนายสามารถฯ มีการโอนเงินมาจากหลายแหล่งเข้าในบัญชีเงินฝากธนาคารประมาณ กว่า 100 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นการรับโอนเงินจากนายวรัตน์พลฯ หรือบอสพอล จำนวน 2.5 ล้านบาท และจากบอสปีเตอร์ อีกจำนวน 5 แสนบาท พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้พิสูจน์ทราบว่านายสามารถฯ เป็นผู้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการโอน รับโอนทรัพย์จากคดีความผิดมูลฐานซึ่งผิดกฎหมาย